審核委員會

審核委員會的主要職責為監督本集團的財務申報程序及內部監控程序，以審閱本集團的財務資料並考慮有關外聘核數師的事宜。

本公司審核委員會由四名本公司獨立非執行董事組成。

本公司審核委員會的成員包括：

Sunil VARMA先生（主席）
張信剛教授，FREng, GBS, JP
羅保爵士，CBE, LLD, JP
薛利民先生

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薪酬委員會

薪酬委員會的主要職責為就本公司董事及高級管理層的所有薪酬政策及架構以及就制定有關薪酬政策而設立正式透明的程序向本公司董事會提出推薦建議。

薪酬委員會成員包括：

薛利民先生（主席）
張信剛教授，FREng, GBS, JP
羅保爵士，CBE, LLD, JP
陸益民先生

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提名委員會

提名委員會的主要職責為就委聘及續聘董事、本公司董事會的架構、規模及組成人員向本公司董事會提出推薦建議，以確保委任、續聘本公司董事會董事的程序公平及透明。

提名委員會成員包括：

羅保爵士，CBE, LLD, JP（主席）
張信剛教授，FREng, GBS, JP
李澤楷先生
陸益民先生
Sunil VARMA先生

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監管事務委員會

監管事務委員會的主要職責為審閱及監察主要與和黃集團進行的交易，以確保與該等實體進行的所有交易均按照公平基準進行。

監管事務委員會的成員包括：

羅保爵士，CBE, LLD, JP（主席）
張信剛教授，FREng, GBS, JP
陸益民先生

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執行委員會

執行委員會制訂集團策略、檢討交易表現，並確保擁有足夠資金，以及研究主要投資項目及監察管理表現。執行委員會經主席直接向本公司董事會匯報。

執行委員會的成員包括：

李澤楷先生
艾維朗先生
許漢卿女士
陸益民先生

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財務及管理委員會

財務及管理委員會定期會檢討本集團的管理及策略事宜，並制定整體財務目標及政策。

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中國業務拓展委員會

中國業務拓展委員會的主要職責為就拓展本集團在中國業務的潛在商機提供意見，並監督本公司董事會或有關委員會就中國商機所撥出及獲批的資金是否妥善運用。

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